EINHALTEN VON COMPLIANCE-VORGABEN
Einhalten der Datenschutzbestimmungen
Stellen Sie sicher, dass Sie in der Lage sind, die Datenschutzbestimmungen, einschließlich DSGVO, CCPA und eIDAS, einzuhalten, die Richtlinien für die Erfassung, Verarbeitung und Sicherung personenbezogener Daten speziell für Finanzunterlagen vorsehen.
Sicheres Open Banking
Erfüllen Sie die Open-Banking-Vorschriften, wie z. B. PSD2 in Europa, die Anforderungen an eine starke Kundenauthentifizierung (SCA), Transaktionsrisikoanalyse, dynamische Verknüpfung und App-Härtung stellen.
Kennen Sie Ihren Kunden
Halten Sie sich an die KYC-Bestimmungen (Know Your Customer), wie sie von SWIFT festgelegt wurden. Diese verlangen von Finanzinstituten, angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um die Identität ihrer Kunden und die mit der Aufrechterhaltung von Geschäftsbeziehungen verbundenen Risiken zu überprüfen und ein sicheres Finanzökosystem zu unterstützen.
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